多项选择题
1990年,《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容?()
- A.明知财产是犯罪收益,出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的,而转换或者转让该财产的
B.明知财产是犯罪收益,隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的;并且,在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下
C.在收取财产时明知该财产是犯罪收益,而收取占有或者使用的
D.参与进行、合伙进行或共谋进行,进行未遂,以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的
E.过失洗钱
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多项选择题
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正讯问笔录的权利
C.清点并保存封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
E.获得救济的权利 -
多项选择题
以下属于专门的反洗钱国际组织的是()
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.国际刑警组织
D.沃尔夫斯堡集团
E.离岸银行业监管集团 -
多项选择题
反洗钱监管制度包括()
A.反洗钱法律制度
B.监管体制
C.监管手段
D.监管方法
E.可疑交易调查
