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金融机构反洗钱
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判断题
长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
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判断题
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
判断题
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
判断题
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
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