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多项选择题
下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账 -
多项选择题
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 -
多项选择题
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
