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判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断题
发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作时,必须报告可疑支付交易。
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