相关考题
- 单项选择题 我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）
- 单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
- 单项选择题 1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
- 单项选择题 现代意义上的洗钱的历史可以追溯到什么时候？（）
- 单项选择题 2006年6月28日，全国人大常委会对《刑法》第三百一十二条进行了修订，将该罪的行为模式由“窝藏、转移、收购或者代为销售”修改为（）
- 单项选择题 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）
- 单项选择题 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
- 单项选择题 金融行动特别工作组的英文简称为（）
- 单项选择题 下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
- 单项选择题 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
- 单项选择题 洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
- 单项选择题 下列不属于洗钱特征的是（）。
- 单项选择题 中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）
- 单项选择题 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）
- 单项选择题 美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
- 单项选择题 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）
- 单项选择题 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类（）
- 单项选择题 金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
