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单项选择题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先（），在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告该单位反洗钱牵头部门。
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑 -
单项选择题
会计（审计）事务所发来的银行询证函上应加盖被函证单位公章和预留印鉴以及骑缝章，骑缝章应为企业的（）。
A.公章
B.财务章
C.法人章
D.预留印鉴 -
单项选择题
对无法落实账户实名制要求的，应由公司条线客户经理填写（），交由柜面营运人员对账户采取限制性措施。
A.《开户初审及上门核实情况调查表》
B.《对公客户情况调查表》
C.《销户申请表》
D.《异常情况尽职调查核实表》
