相关考题
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多项选择题
关于到期换卡及其他换卡（即升降平级换卡）的领卡（含异步领卡及实时领卡），以下说法正确的是（）
A.能够通过“客户识别确认”流程核验客户身份的，无需客户提供旧卡
B.能够通过“客户识别确认”流程核验客户身份的，无需客户提供任何资料
C.无论是否通过“客户识别确认”流程，均需要客户提供本人有效身份证件 -
多项选择题
办理个人账户开户时，哪些主要风险特征需要高度关注（）
A.开户动机明显可疑
B.开户意愿异常强烈
C.企图利用舆论压力、监管压力逃避尽职调查
D.开户后进行试探交易 -
多项选择题
销户处理时，系统自动关闭的手工关户限制有哪些（）
A.金融平台理财账户
B.直付通协议关户及降级限制
C.基金协议
D.三方存管业务关户及降级限制
E.贵金属投资账户关户限制
