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- 判断题 2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
- 判断题 2003年9月，中央机构编制委员会在制定中国人民银行职能转变后的新“三定”方案中明确规定：“原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作的职责转由中国人民银行承担。”
- 判断题 洗钱的对象是犯罪收益。
- 判断题 中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心，并在北京和上海市设立分中心，作为派出机构开展工作。
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- 判断题 澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）总部设在堪培拉，在墨尔本、珀斯和布里斯班有分部。
- 判断题 美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
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- 判断题 埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
- 判断题 金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
- 判断题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。
- 判断题 将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
- 判断题 将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
- 判断题 洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
- 判断题 金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。()
- 判断题 地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
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- 判断题 非法出具金融票证属金融诈骗罪。
- 判断题 金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。
- 判断题 破坏金融管理秩序罪，是指违反国家金融管理法规，破坏国家对金融管理秩序的行为。
