单项选择题
代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监测的（），确保能够实时监测和记录单一客户在本机构不同代理网点发生的多笔交易，能够及时发现已被监管机构和司法机关通报人员的交易。
A.有效性
B.完整性
C.时效性
D.齐全性
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单项选择题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。
A.10年
B.1年
C.5年
D.最长期限 -
单项选择题
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。
A.身份证件类型及号码
B.驾驶证
C.工作证
D.身份证明 -
单项选择题
（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.会计
B.个人
C.合规
D.审计部门
