多项选择题
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时,应对()情况进行登记。
A.有权机关名称、执法人员姓名和证件号码
B.金融机构经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划单位或个人的号码、姓名
D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额
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多项选择题
()均应由有权机关执法人员依法送达,金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
A.查询、冻结、扣划存款通知书
B.所附的法律文书
C.解除冻结、扣划存款通知书
D.冻结存款裁定书 -
多项选择题
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应审查“协助冻结、扣划存款通知书”()内容。
A.需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与该通知书内容不符,应说明原因,退回通知书或所附的法律文书
D.有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况 -
多项选择题
开户银行办理协助扣划业务时,经办人员应当核实()。
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书原件,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
C.人民法院出具的冻结存款裁定书
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
