多项选择题
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
A、客户提供虚假的身份证件
B、不能按要求提供开户的所需材料
C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
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多项选择题
上海银行反洗钱系统具有（）功能。
A、信息录入
B、交易预警
C、案例处理
D、统计分析
E、查询督办 -
多项选择题
考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。
A、各级党政机关、国家权力机关
B、非盈利社会事业单位
C、律师事务所
D、宗教团体
E、金融机构 -
多项选择题
客户身份识别的过程中应遵循下列（）原则。
A、全面性原则
B、持续性原则
C、重点识别原则
D、及时报告原则
E、保密性原则
