多项选择题
以下关于查冻扣业务风险防范,描述正确的是()。
A.特别是对于审核过程中存疑的情况,务必通过正确途径进行辅助查证,查证无误后方可进行后续操作
B.在办理冻结扣划业务前,应通过“司法冻结登记簿”检查该账户的当前冻结情况,查看相关冻结业务留存的资料影像,确保冻结和扣划为同一案号
C.对于司法查询、冻结、扣划业务,在正常业务场景下,柜员需发起非集中化业务渠道处理,柜面联机交易仅作为应急场景使用,使用前需经营运主管同意
D.在办理非冻结扣划业务前,应查询当前客户账户的状态是否正常,是否存在其他冻结情况,若存在,应使用“冻结扣划”交易处理,不得使用“非冻结扣划”交易
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多项选择题
各开户网点应加强与业务部门的沟通联系,业务部门可通过()等方式进行核实,从源头把控风险。
A.当面询问
B.查询工商信息网
C.网络查验
D.电话核实
E.上门实地拜访 -
多项选择题
在企业手机银行首次登录时,需通过()、()、()三个流程进行激活
A.验证身份
B.人脸识别
C.设置密码 -
多项选择题
企业手机银行柜面签约功能包括()、()、()三个选项。
A.注册
B.变更
C.撤销
D.恢复
