单项选择题
以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。
A.以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户
B.通过网上银转移资金
C.在一家银行开立一个个人账户用于取现
D.提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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单项选择题
（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
A.个体工商户
B.有限公司
C.有限责任公司
D.股份有限公司 -
单项选择题
从事非法票据贴现业务，往往涉及（）、伪造贸易背景合同及开具虚假发票等违法行为。
A.设立空壳公司
B.非法集资
C.开立空头支票
D.洗钱 -
单项选择题
以下办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的（），不正确的是。
A.法定身份证明文件
B.票据原件和增值发票
C.收入证明
D.交易合同
