多项选择题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是()
A.未按规定对职工进行反洗钱培训的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
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多项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责()
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D.开展反洗钱培训和宣传工作 -
多项选择题
洗钱的方式包括()
A.伪造商业票据
B.走私
C.利用犯罪所得购置不动产
D.通过证券和保险业 -
多项选择题
对银行业金融机构的未经批准设立分支机构的行为的处罚是()
A.责令改正
B.情节特别严重的可以责令停业整顿或者吊销经营许可证
C.有违法所得的，没收违法所得
D.违法所得超过100万的，处违法所得一倍以上三倍以下的罚款
