多项选择题
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。
多项选择题 下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。
多项选择题 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
多项选择题 中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。
多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。
多项选择题 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
多项选择题 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
多项选择题 下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。
多项选择题 下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
多项选择题 下列说法中正确的是（）。
多项选择题 在反洗钱工作中应当相互配合的部门有（）。
多项选择题 下列说法正确的是（）
多项选择题 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）
多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
多项选择题 金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》正式通过的时间是（）
判断题 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。