问答题
自然人客户的“身份基本信息”包括哪些？
客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住......
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问答题 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？
问答题 洗钱的基本过程是怎样？
问答题 反洗钱调查程序要求有哪些？
