问答题
反洗钱调查程序要求有哪些？
（1）调查人员不得少于二人 （2）出示合法证件 （3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
问答题 如果发现了洗钱线索如何举报？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
问答题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
