单项选择题
登记自然人客户身份基本信息时,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的()。
A.住所地B.经常居住地C.工作地D.其他
单项选择题 以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
单项选择题 涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
单项选择题 单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易。