单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

单项选择题 下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）

单项选择题 金融机构违反保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

单项选择题 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）

单项选择题 根据反洗钱规定，下列说法不正确的是（）

单项选择题 关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）

单项选择题 根据反洗钱规定，下列行为受法律保护的是（）

单项选择题 下列关于国务院反洗钱行政主管部门的职责中，不正确的是（）

单项选择题 下列说法中，不正确的是（）

单项选择题 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。

多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

多项选择题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

多项选择题 关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

多项选择题 下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）

多项选择题 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。