问答题
对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定?
在有符合情形的大额或可疑交易发生时,前台人员按要求及时登记《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》。报告表以日为一个报告周......
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问答题 反洗钱非现场监管各项报表涉及到哪些业务?
单项选择题 根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是()
单项选择题 ()是金融机构反洗钱工作的基础工作。