单项选择题
金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）
A.客户身份识别报告 B.大额交易报告 C.风险提示报告 D.可疑交易报告
单项选择题 洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）
单项选择题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
单项选择题 根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）
