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金融系统反洗钱知识

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填空题

1995年的()会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收(若经允许,也可索取)、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

【参考答案】

埃格蒙特

相关考题

填空题 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

填空题 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

判断题 履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告,受法律保护。

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