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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

金融机构采取交易限制措施后,认为符合刑法第84条规定情形,应当向()报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措施。

A.中国人民银行
B.公安机关
C.外交部
D.总行
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单项选择题 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向()申请核实确认。

单项选择题 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请()确认。

单项选择题 金融机构客户对金融机构采取()有异议的,可以通过该金融机构向中国人民银行总行申请核实确认。

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