多项选择题 反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。

多项选择题 对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。

多项选择题 对客户所提供的财富或资金的来源、资金的用途存疑的，应采取措施核实客户财富或资金用途，直至有理由相信该资金/财富不涉及犯罪所得，包括（）。