多项选择题
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。
A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的 B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的 C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的 D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的 E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的 F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
多项选择题 《解释》在强调刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提的同时,提出三种情形不影响洗钱犯罪的审判和认定,具体为()。
单项选择题 《解释》明确“资助”和“实施恐怖活动的个人”两个概念,以下说法不正确的有()。
多项选择题 《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是()