判断题 各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

判断题 客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

判断题 银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。