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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符”,“客户”指()。

A、仅指对公客户
B、仅指对私客户
C、包括对公客户和对私客户
D、以上都正确

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单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:“自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”,既适用于境内交易,又适用于()。

单项选择题 2007年(),金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

单项选择题 对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由()作出。

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