多项选择题
客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
A、全面性原则 B、持续性原则 C、重点识别原则 D、及时报告原则 E、保密性原则
多项选择题 营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
多项选择题 识别或重新识别客户身份的措施,除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外,还可以采取下列()措施。
多项选择题 营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。