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金融系统反洗钱知识

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判断题

按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

【参考答案】

正确

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判断题 反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。()

判断题 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

判断题 如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

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