单项选择题
反洗钱业务条线管理部门对本业务条线反洗钱工作开展情况进行()。
A.评估 B.考核 C.评估和考核 D.评估或考核
单项选择题 反洗钱业务条线管理部门参与()交易的分析判断,对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
单项选择题 ()办公室部门参与可疑交易的分析判断,对涉及本专业领域的客户交易出具专业意见。
单项选择题 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为外国政要,各分行为其开立账户应当经()的批准。