多项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是()。
A、预防洗钱和恐怖融资活动 B、规范金融机构客户身份识别 C、规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为 D、维护金融秩序
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括()。
多项选择题 遵循“了解你的客户”原则,需要()。
多项选择题 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。