多项选择题
A、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B、销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度
C、销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
D、金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息
多项选择题 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,下列哪几种情形应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为的()
单项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向()和人民银行当地分支机构报告。
多项选择题 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得()及其他相关替代性信息的,金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。