多项选择题
以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）
A.客户张三因涉嫌犯罪被公安机关查询B.某行有合理理由怀疑甲企业涉嫌恐怖融资，向人民银行当地分支机构提交重点可疑报告C.客户李四拒绝接受某行开展的客户尽职调查工作D.客户王五接受人民银行反洗钱调查
多项选择题 某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）
多项选择题 张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
多项选择题 根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）
