多项选择题
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A、金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。 B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 D、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
多项选择题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
多项选择题 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
多项选择题 按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
