多项选择题
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A、非法人亲自办理开户手续的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。 D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
多项选择题 保密事项解密。有下列情形之一的，不再构成反洗钱秘密：（）
多项选择题 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度，分为反洗钱（）
多项选择题 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
