问答题
基层从业人员的培训重点涉及到哪些内容？
涉及到反洗钱法律法规、操作规范、客户身份识别、可疑行为的识别和判断技巧、客户资料保密等方面。
问答题 银行对于保守反洗钱工作秘密有何规定？
问答题 银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？
问答题 客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？
