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反洗钱考试综合练习

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填空题

中国人民银行或者其()分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,金融机构及其工作人员应当予以配合。

【参考答案】

省一级

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填空题 中国人民银行或者其分支机构检查人员少于()人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。

填空题 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

填空题 ()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

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