问答题
什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
可疑交易报告，是指金融机构按国务院反洗钱行政主管部门规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分......
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问答题 为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
问答题 反洗钱的基本制度有哪些？
问答题 客户尽职调查措施有哪些？
