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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据,评定或调整客户洗钱风险评级时,均应记录评级时间、(),参与评定的人员等相关信息。

A.评级状态
B.评级日期
C.评定理由
D.评定结果

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单项选择题 同一客户在华夏银行具有()的洗钱风险等级,客户洗钱风险等级由主评定机构评定。

单项选择题 具有华夏银行核心系统客户号的客户,核心系统客户号归属机构为()机构。

单项选择题 对于同时在两家或以上营业机构(含总行信用卡中心)开立账户的客户,各账户开立机构应加强沟通,发现异常情况应及时向()机构进行风险提示。

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