单项选择题
在尽职调查中，查询控股比例为（）及以上的股东，（）以上股东涉及全面制裁国家的，按照相应的全面制裁国家政策处理。
A.5%，10% B.5%，5% C.10%，10% D.10%，5%
单项选择题 对于运输路线涉及被制裁国家的，按照（）的原则判断是否涉及制裁。
单项选择题 营业网点对跨境汇款开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认（）。
单项选择题 对代办大额交易，要审核（）的身份证件。
