多项选择题 加强尽职调查应重点审查（）等，对于运输路线涉及被制裁国家的，按照“实质重于形式”的原则判断是否涉及制裁。

多项选择题 以下情形哪些不宜报送重点可疑交易报告（当地监管另有要求的除外）（）

多项选择题 以下关于客户尽职调查的说法正确的是（）