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单项选择题

进一步做实客户身份识别和尽职调查等基础工作。风险识别是客户洗钱风险评估工作的()环节,也是客户洗钱风险管理的前提。

A.重要
B.次要
C.首要

相关考题

单项选择题 加强客户洗钱风险评估结果应用。针对不同风险等级的客户,采取差异化风险控制措施,避免出现无区别“一刀切”的情况。对()风险客户,要灵活使用提高尽职调查频次、控制网络金融渠道、限制交易权限或交易额度、审慎建立信贷关系、加强资金监测等管控措施。在疫情等特殊情况下,也要做好例外情形的相关安排。

单项选择题 总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应在接收信息()个工作日内填写《反洗钱信息处理流程表》,提出使用意见。

单项选择题 总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行(),充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对农行反洗钱合规工作可能产生的影响。

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