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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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判断题
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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判断题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,当受益人请求保险公司赔偿时,如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
判断题
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
判断题
保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
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