考题列表
- 单项选择题 《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行...
- 单项选择题 保险公司、保险资产管理公司应每()开展发洗钱内部审计、反洗钱...
- 单项选择题 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金...
- 单项选择题 金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外...
- 单项选择题 金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门...
- 单项选择题 我国()最先明确了洗钱属于犯罪。
- 单项选择题 中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()。
- 单项选择题 9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()...
- 单项选择题 一般存款账户不得办理()。
- 单项选择题 对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向...
- 单项选择题 客户身份识别又称()。
- 单项选择题 对金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一...
- 单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易...
- 单项选择题 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业...
- 单项选择题 金融机构为客户开立个人账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
- 单项选择题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交...
- 单项选择题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
- 单项选择题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应...
- 单项选择题 金融机构反洗钱工作的监督管理机构是:()。
- 单项选择题 我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。
- 单项选择题 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个...
- 单项选择题 下列属于可疑支付交易的是()。
- 单项选择题 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施...
- 单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和...
- 单项选择题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 单项选择题 核准类单位银行结算账户的“正式开户之日”为()。
- 单项选择题 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不...
- 单项选择题 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息...
- 单项选择题 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗...
- 单项选择题 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是()。
- 单项选择题 保险公司通过保险专业代理公司、()开展保险业务时,应当在合作...
- 单项选择题 保险监管机构应依法开展反洗钱()。
- 单项选择题 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()。
- 单项选择题 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没...
- 单项选择题 按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起...
- 单项选择题 客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
- 单项选择题 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()。
- 单项选择题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。
- 单项选择题 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。