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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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判断题
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
判断题
国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
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