相关考题
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多项选择题
金融情报中心具备（）基本功能。
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流 -
多项选择题
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 -
多项选择题
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
