多项选择题
由网点运营人员通过核心系统“5311清分处理”模块进行人工处理入账的提回方式为“01：同城票据交换”交易对手为境内主体的外币汇入款项，以下说法正确的是（）。
A.收入款项用途为货物贸易核查项下款项，应按照“规范”要求核查是否在当日报送对应的境内收入申报基础信息
B.收入款项用途为货物贸易核查项下款项，境内收款人应填写境内收入申报单
C.收入款项用途为非货物贸易核查项下款项，收款银行需在T+5个工作日内为客户完成境内收入管理信息的报送工作
D.收入款项用途为货物贸易核查项下款项，收款银行需在T+5个工作日内为客户完成境内收入管理信息的报送工作
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多项选择题
以下关于凭证箱“代理交接”功能说法中，正确的是（）。
A.柜员凭证箱和专人凭证箱均支持“代理交接”功能
B.凭证箱的代理交接可由运营主管代替凭证箱持有人办理交接
C.代理交接功能仅可在凭证箱持有人因各种特殊原因确实无法到现场办理交接时使用，凭证箱持有人在现场时严禁使用
D.代理交接功能需经过区域运营总经理审批同意后方可使用 -
多项选择题
分行针对哪些反洗钱操作工作进行集中上收？（）
A.可疑客户（账户）风险控制
B.风险控制
C.初评待复评
D.总行核查类尽职调查 -
多项选择题
单位有证客户通过注册五要素进行客户号唯一性识别，五要素分别为（）。
A.单位名称
B.客户国别地区
C.证件国别地区
D.证件类型
E.证件号码
