单项选择题
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）。
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关
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单项选择题
以下属于大额外汇资金交易的是（）。
A.个人当天存1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元 -
多项选择题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避 -
多项选择题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宣传和培训情况
