相关考题
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多项选择题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避 -
多项选择题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宣传和培训情况 -
多项选择题
客户身份识别措施一般应包括（）
A.使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
