单项选择题
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。
A.封存
B.公开
C.保密
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多项选择题
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记 -
多项选择题
下列属于洗钱特征的是。（）
A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化 -
多项选择题
洗钱的过程一般分为。（）
A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段
